甲方：______股份有限公司，
　　地址：_____市____街____號，
　　法定代表人：____，職務：總經理。　　
　　乙方：____股份有限公司，
　　地址；___ 市____ 街____號，
　　法定代表人：____ ，職務：總經理。　　
　　上述雙方當事人就公司合并的有關事宜達成如下協議：　　
　　1.合并后，新設公司名稱為：____股份有限公司，地址：___ 市_____ 街__號。　　
　　2. ______股份有限公司：資產總值__萬元，負債總值____萬元，資產凈值____萬元，_____股份有限公司資產總值____萬元，負債總值____ 萬元，資產凈值____萬元，兩公司合并后資產凈值為____萬元。　　
　　3．新設公司注冊資金總額為__萬元，計劃向社會發行股票____萬股計____萬元，發行股票后，新設公司的資本構成為：　　公司注冊資本總額為______ 萬元。其中　　原______公司持股____萬元，占資本總額______ ％；　　原______公司持股____萬元，占資本總額的____％；　　新股東持股____萬元，占資本總額的____％；　　
　　4．原____公司發行的股票____萬股，舊股票調換____公司股票按1：5調換；原______公司發行股票____萬股，舊股票調換____公司股票按1：2調換；新發行的____萬股____公司股票向社會個人公開發行。　
　　5．合并各方召開股東大會批準合同的時間應當是____年____月____日前。　　
　　6．____公司和____公司合并時間為____年____ 月____日。　　
　　7．合同雙方應為合并提供一切方便，并及時解決好原公司的有關債權債務問題，及時辦理交接，為雙方合并成立新公司鋪平道路。　
　　　
　　甲方：______股份有限公司　　法定代表人：　　
　　乙方：______股份有限公司　　法定代表人：　　　
　　年　 月　 日　　
　　附：雙方合同公司資產負債情況表格，注明由______會計事務所提供。